제 16기 정기주주총회 소집의 건
관리자
2024-03-11 16:41:05
삼가 주주 여러분의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.
당사는 정관 제18조 및 제19조에 의하여 제 16기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일 시 : 2024년 3월 26일(화) 오전 11시
2. 장 소 : 서울특별시 종로구 세종대로 149 (세종로, 광화문빌딩 9층) 한국펀드평가(주) 본사 회의실
3. 회의목적사항
<보고 사항> 감사보고, 외부감사인 선임보고, 영업보고
<부의 안건>
제 1호 의안 : 제16기 (2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
제 2호 의안 : 이사 선임의 건
제 3호 의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건
제 4호 의안 : 감사보수 지급한도 승인의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 :
당사의 실질주주께서는 정기주주총회 소집통지서에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
-직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
-대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증
* 참석을 계획하거나 위임을 계획하시는 주주께서는 회사(이동규 팀장, 02-399-3457)로 총회전날까지 연락해 주시기 바랍니다.
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