제11기 정기주주총회 소집의 건 관리자 2019-02-20

삼가 주주 여러분의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제18조 및 제19조에 의하여 제11기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.



- 다 음 -



1. 일 시 : 2019년 3월 8일(금) 오전 11시



2. 장 소 : 서울특별시 종로구 세종대로 149 (세종로, 광화문빌딩 9층) 한국펀드평가(주) 본사 회의실



3. 회의목적사항

<보고 사항> 감사보고, 영업보고

<부의 안건>

제 1호 의안 : 제11기 (2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일)

재무제표(결손금 처리계산서(안) 포함) 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제 3호 의안 : 감사 선임의 건

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건



4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 :

당사의 실질주주께서는 정기주주총회 소집통지서에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.



5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증



* 참석을 계획하거나 위임을 계획하시는 주주께서는 회사(이동규 팀장, 02-399-3457)로 총회전날까지 연락해 주시기 바랍니다.

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